Bezahl.de bietet nun zwei Funktionen, die die Geldwäscheprävention für Händler stark vereinfachen soll.
Der Automobilhandel steht im Hinblick auf Geldwäsche-Prüfungen mehr denn je im Fokus. Nicht nur bei Bargeschäften ab 10.000 Euro sind Betriebe dazu verpflichtet, ein Risikomanagement einzuführen und sowohl ihren Sorgfalts- und Aufbewahrungspflich ... ganzen Artikel auf www.gw-trends.de lesen
CFO Markus Wolf ist seit März Mitglied der Geschäftsführung beim Payment-Spezialisten für den Autohandel.
Ein Kölner Fintech hat bei Investor Paypal 22 Millionen Euro Investorengelder eingesammelt. Was hat das Unternehmen, das den Zahlungsdienstleister zum Investieren reizt?
Die beiden Branchendienstleister erarbeiten aktuell eine Schnittstelle, um die Vorteile der Zahlungsmanagementplattform und des DMS "Cidcar" miteinander zu vereinen.
Bis zum 1. Januar 2024 müssen sich alle Meldepflichtigen als Güterhändler beim Verdachtsmeldeportal der Financial Intelligence Unit (FIU) registriert haben – oder wird der Zeitpunkt doch verschoben?
Seit September kooperieren der Verband Deutscher Dacia- und Renault Partner und die Digitalplattform für ein modernes Zahlungs- und Forderungsmanagement im Autohaus.
Bis zum 1. Januar 2024 verlangt der Gesetzgeber von allen zur Geldwäscheprävention Verpflichteten die Registrierung in einem Meldeportal. Wer das nicht tut, muss mit einem Bußgeld rechnen.
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Version: 0.7.3.0 vom 03.01.2023